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金融集资犯罪辩护专题

亲办案例
精彩辩词
  • 冯某骗取贷款案的成功无罪辩护

    本案的成功主要得益于对指控证据的全面梳理和把握,以及对涉及定罪的主要事实的把握。本案中,辩护人紧紧围绕关乎冯某甲罪与非罪的关键事实,针有利害关系的同案犯罪嫌疑人和证人证言展开质证辩护,利用言辞证据中存在的明显的相互矛盾和证据链条的缺失展开辩护,最终催垮了控方的证明体系,取得了无罪辩护的成功。

    23 2018-11-23
  • 冯某骗取贷款案的成功无罪辩护

    本案的成功主要得益于对指控证据的全面梳理和把握,以及对涉及定罪的主要事实的把握。本案中,辩护人紧紧围绕关乎冯某甲罪与非罪的关键事实,针有利害关系的同案犯罪嫌疑人和证人证言展开质证辩护,利用言辞证据中存在的明显的相互矛盾和证据链条的缺失展开辩护,最终催垮了控方的证明体系,取得了无罪辩护的成功。

    20 2018-11-23
  • 窦荣刚律师承办罗某某骗取贷款、票据承兑案辩护成功

    被告人罗某某原系青岛某某集团空调配件有限公司(以下简称青岛某某公司)法定代表人,兼任执行董事、总经理。因涉嫌骗取贷款、票据承兑罪于2016年10月24日被潍坊市公安局奎文分局刑事拘留,2016年12月1日被逮捕。2017年8月1日,潍坊市奎文区人民检察院将本案诉至潍坊市奎文区人民法院,起诉书指控事实如下:2014年10月,青岛某某集团空调配件有限公司的法定代表人罗某某,为了使公司能顺利从某某银行股份有限公司潍坊分行(以下简称某某银行潍坊分行)取得票据承兑,指使他人伪造青岛某某零部件采购有限公司印章虚构在青岛某某零部件采购有限公司有60000余万元应收账款的证明材料,以此应收账款作抵押,从某某银行潍坊分行申请办理6000万元的承兑汇票,并缴纳了保证金3000万元,承兑发放后罗某某将该笔资金用于公司经营。2015年4月该笔承兑到期后,银行将3000万元保证金及48万元利息扣除后,剩余2952万元青岛某某公司未偿还。
        为了偿还该笔到期承兑汇票,被告人罗某某采取同样手段,以应收账款做抵押,向某某银行潍坊分行办理6笔短期流动资金贷款业务,金额共计2952万元,借款用途为借新还旧,同时追加

    22 2018-05-02
  • 王××非法吸收公众存款案起诉阶段的辩护(无罪不起诉)

    文/窦荣刚 按:王××(女)系某投资担保公司副总经理。因涉嫌参与本单位实施的非法吸收公众存款犯罪,被某公安局刑事拘留,后被取保候审。案件审查起诉阶段,她委托我们担任其辩护人。根据我们了解的案件事实,结合本案实际情况,为了给委托人争取最理想的处理结果,我们决定在审查起诉阶段向审查机关提供辩护意见,全面、系统阐述辩护人的观点和意见,以争取审查起诉机关采纳辩护人意见,对王xx免予起诉。2010年1月6日,检察院以王xx的行为情节显著轻微、危害不大,不构成犯罪为由,对王xx作出《不起诉决定书》。在我们的辩护下,委托人王xx获得了无罪处理。

    18 2017-11-06
  • 冯某华涉嫌骗取贷款罪案辩护意见

    潍坊市一起骗取贷款罪刑事案件无罪辩护词

    25 2021-12-15
  • 罗某某涉嫌骗取贷款、票据承兑案辩护词

    山东求是和信律师事务所接受骗取贷款、票据承兑案被告人罗某某亲属委托,指派我担任罗某某的辩护人,并依法出席法庭,履行辩护职责。经过庭前的阅卷、会见等工作,又通过参与前面的庭审,辩护人对本案事实有了较为全面的了解。辩护人对公诉机关指控被告单位青岛某某集团空调配件有限公司、被告人罗某某犯骗取贷款、票据承兑罪不持异议,但同时认为:起诉书指控罗某某的行为构成骗取贷款、票据承兑罪的结果加重犯的事实不清、证据不足,应当以基本犯科处刑罚;被害单位某某银行潍坊分行对本案的发生具有明显的过错,也应对此分担一定的责任;罗某某系自首,应当依法从轻、减轻处罚。

    41 2018-05-02
  • 易某涉嫌非法吸收公众存款案辩护词

    山东求是和信律师事务所接受非法吸收公众存款案被告人易某的委托,指派我们担任其辩护人,依法出席法庭,履行辩护职责。通过庭前的准备工作,并参加刚才的法庭调查,辩护人对本案事实有了较为全面的了解。辩护人同被告人易某一样,对起诉书指控易某在从事非法吸收公众存款犯罪的HB投资公司担任财务人员的事实不持异议,但是,对易某的行为如何定性,依法是否应当追究易某的刑事责任,则存在不同的看法。

    37 2018-05-02
  • 青州赵某集资诈骗案审查起诉阶段辩护意见

    某市人民检察院:
    山东求是和信律师事务所接受集资诈骗案犯罪嫌疑人赵某亲属委托,指派我们作为赵某的辩护人为他辩护。通过查阅本案侦查阶段案卷材料、会见犯罪嫌疑人调查取证等工作,我们对本案事实有了大致了解。在审查起诉阶段,辩护人仅重点针对本案定性问题发表了辩护意见。

    20 2017-12-15